금융위원회 산하 금융정보분석원이 가상자산 사업자의 자금세탁방지 의무 준수 여부를 직접 검사한다.

대부분의 금융사와 카지노 등이 자금세탁방지 의무를 지켜야 하고, 가상자산 사업자도 지난 3월 시행된 개정법에 따라 대상에 포함됐다.

특히 특금법은 금융회사가 아닌 가상자산 사업자와 카지노에 대해서는 FIU가 직접 검사하고 제재까지 하도록 했다.